TP. HCM triệt phá đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

Tội phạm đánh bạc vẫn tồn tại tiềm ẩn trong cộng đồng dù các lực lượng chức năng không ngừng điều tra triệt phá nhiều đường dây đánh bạc. Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại thì các đường dây đánh bạc cũng hoạt động tinh vi hơn. Ngày càng nhiều các đường dây đánh bạc online bị triệt phá. Ngày 2/12 vừa qua, Công an TP. HCM đã thành công triệt phá một đường dây đánh bạc online với tổng số tiền giao dịch cực lớn. Đó chính là đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do đối tượng Huỳnh Long Bạch cầm đầu. Đây chỉ là số tiền mà các con bạc tham gia chứ chưa tính đến khoản đối ứng của các nhà cái. Được biết đây cũng là đường dây đánh bạc lớn nhất mà Công an TP. HCM triệt phá được

Đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng bị triệt phá

Ngày 2/12, Bạch cùng Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi) bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM bắt về hành vi Tổ chức đánh bạc. Trước đó, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt 59 người (trong đó có 13 nghi can “quan trọng”) vừa có hành vi đánh bạc vừa điều hành đường dây này. Nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất…

Phạm Thị Mai Ngân là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây
Phạm Thị Mai Ngân là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây

Quy trình họa động của đường dây

Theo cơ quan điều tra, Bạch và đồng phạm tổ chức cá cược tại trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang này đã qua nhiều lần thay đổi, từ BigQueenpro.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Nhóm Bạch lôi kéo người chơi với chiêu quảng cáo “bảo hiểm vốn đầu tư”. Tức được hoàn tiền nếu chơi thua; thưởng “hoa hồng” cho ai dụ được càng nhiều người tham gia càng tốt. Từ đó, chúng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý. Và phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài). Sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để cá cược trên trang web. Ngoài ra, nhóm Bạch còn thường xuyên quảng bá, mời gọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao.

Đối tượng cầm đầu đường dây là Huỳnh Long Bạch
Đối tượng cầm đầu đường dây là Huỳnh Long Bạch

Đánh giá của Cơ quan điều tra về đường dây

Cơ quan điều tra đánh giá phương thức hoạt động của băng nhóm này “rất tinh vi”, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền. “Khi số lượng người chơi nhiều, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và xoá dấu vết để cơ quan chức năng khó xử lý”, cán bộ điều tra cho biết.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 3,8 tỷ USD. “Hiện mới chỉ tính số tiền các con bạc tham gia, chưa tính đến tiền đối ứng của nhà cái. Đây là băng nhóm cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay Công an TP HCM triệt phá”, cán bộ điều tra nói. Hiện Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi, cùng 3 người khác bị cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc online có giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD – tương đương 88.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành các công tác nghiệp vụ để tiếp tục điều tra.

Nguồn: Vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!