Đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng bị triệt phá

Ngày 3/11/2021, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thành công triệt phá một đường dây đánh bạc với quy mô giao dịch lớn lên đến 30.000 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này do đối tượng Đỗ Ngọc Hà (hay còn được biết đến với cái tên là Hà Miên) cầm đầu. Hà Miên cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Baccarat. Chỉ mới hoạt động trong vòng 6 tháng nhưng quy mô giao dịch đã lên đến con số khoảng 1,1 tỷ Euro (khoảng 30.000 tỷ đồng). Cục cảnh sát hình sự bước đầu ước tính có hơn 3.000 tài khoản đã tham gia đường dây từ 19/4 cho đến ngày 3/11.

Quá trình phát triển đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Tháng 12/2020, Hà cùng Bùi Hoàng Sơn nghiên cứu cách tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat. Và sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.

Hà sau đó lập trang web làm trung gian liên kết với nhà cái Evolution. Trang web này có máy chủ đặt tại nước ngoài. Người chơi sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web này. Và định thắng thua dựa trên kết quả của nhà cái. Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web vào tháng 1.2021. Đồng thời mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới. Hai đối tượng tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đến tháng 4.2021, nhóm Hà và Sơn đổi tên miền thành evol.club.

Đường dây đánh bạc này do đối tượng Đỗ Ngọc Hà cầm đầu
Đường dây đánh bạc này do đối tượng Đỗ Ngọc Hà cầm đầu

Không chỉ quảng cáo trên mạng xã hội, các nghi phạm cầm đầu còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu trang web. Hà và Sơn dụ người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư của nhóm với khẩu hiệu: “Tiền thắng bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Đường dây chia thành các nhóm với nhiệm vụ marketing, đào tạo, đọc lệnh hỗ trợ con bạc đặt cược… Ngày 28/10, cảnh sát triệu tập và khám xét nơi ở của Hà cùng 16 người ở Hà Nội.

Kết quả điều tra của cơ quan công an

Từ các tài liệu thu thập, cơ quan công an cho biết có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỉ Euro, tương đương khoảng 30.000 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính. Cùng hơn 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng SJC….

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phát hiện một đường dây đánh bạc khác do Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Nhóm Arena Playtech Cộng đồng có thủ đoạn tương tự nên cùng triệt phá; triệu tập và khám xét nhiều người. Dương khai nhận có “kinh nghiệm” về chơi Baccarat, am hiểu tiền điện tử. Bị can thấy nhóm Evol của Hà “Miên” hoạt động, kiếm được nhiều tiền. Cho nên Dương đã kết hợp với Nguyễn Quốc Anh và một số đối tượng xây dựng trang web https://arenacsn88.com. Trang web này có phương thức hoạt động tương tự (gọi là nhóm Arena Playtech). Nhằm cạnh tranh với nhóm Evol của Hà “Miên”.

Cơ quan điều tra thu giữ 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng SJC tại hiện trường
Cơ quan điều tra thu giữ 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng SJC tại hiện trường

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 19 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Cục Cảnh sát hình sự cho biết đang tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.

Nguồn: Vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!